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2021-005-天海流體-第三屆董事會第四次會議決議公告
發布時間:2021-04-30瀏覽次數:400

證券代碼:832499                                                                證券簡稱:天海流體                                       主辦券商:申萬宏源承銷保薦


銅陵天海流體控制股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021 年 4 月 26 日

2.會議召開地點:銅陵市獅子山高新技術產業開發區棲鳳路 3399 號

3.會議召開方式:現場方式與通訊方式結合

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021 年 4 月 16 日以電話通知方式發出

5.會議主持人:趙敏

6.會議列席人員:公司監事、高級管理人員

7.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集召開符合《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的相

關規定。

(二)會議出席情況

會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。

二、議案審議情況

(一)審議通過《2020 年總經理工作報告》 1.議案內容:根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,由總經理代表管理層匯報 2020年經營工作情況并提交董事會審議。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

(二)審議通過《2020 年董事會工作報告》 1.議案內容:公司董事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,由董事長代表董事會匯報 2020 年董事會工作情況。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于購買理財產品的議案》 1.議案內容:為了提高公司自有資金的利用率,增加投資收益,在不影響主營業務的正常發展,并確保公司經營資金需求的前提下,公司將利用自有閑置資金購買短期低風險或保本無風險的理財產品,單次購買期限不超過一年,單次投資金額不超過0.5 億元,可以滾動購買,累計購買不超過 3 億元。 此議案至股東大會審議通過之日起,一年內有效。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(四)審議通過《關于會計估計變更的議案》 1.議案內容:詳 見 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統(www.neeq.com.cn)的《關于會計估計變更的公告》(公告編號:2021-011)。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(五)審議通過《2020 年年度報告及其摘要》 1.議案內容:詳見公司 2021 年 4 月 28 日刊登在全國中小企業股份轉讓系統官網(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度報告》及《2020 年年度報告摘要》的公告(公告編號:2021-007、2021-008)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(六)審議通過《2020 年度權益分派預案》議案

1.議案內容:

根據公司《2020 年年度報告》中經審計的財務數據,截至 2020 年 12 月 31日,公司(合并報表歸屬于母公司的)未分配利潤金額為 58,756,668.56 元,母公司未分配利潤 38,678,462.31 元。公司本次權益分派方案為:公司目前總股本為 50,700,001 股,以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數,以未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.00 元(含稅)。

具體內容詳見公司 2021 年 4 月 28 日刊登在全國中小企業股份轉讓系統官網(www.neeq.com.cn)的《2020年度權益分派預案》的公告(公告編號:2021-009)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(七)審議通過《2020 年度財務決算報告》 1.議案內容:根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,提請董事會審議《2020 年度財務決算報告》。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(八)審議通過《2021 年度財務預算報告》 1.議案內容:根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,請董事會審議《2021 年度財務預算報告》。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(九)審議通過《關于續聘公司 2021 年度審計機構的議案》議案

1.議案內容:

公司繼續聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度財務審計機構。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(十)審議通過《關于預計公司 2021 年度向銀行申請授信額度的議案》議案

1.議案內容:

根據公司 2021 年度的經營計劃及滿足生產經營的資金需要,公司擬向商業銀行申請不超過人民幣陸仟萬元整(小寫:6,000 萬元)的綜合授信額度,授信期限為一年,自 2020 年度股東大會審議通過之日起。以上授信額度不等于公司的實際融資金額,實際融資金額以銀行與公司實際發生的融資金額為準。在取得相關商業銀行的綜合授信額度后,公司視實際經營需要將在授信額度范圍內辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行保函、信用證等各種貸款及貿易融資等有關業務。最終發生額以實際簽署的合同為準,授信的利息和費用、利率等條件由本公司與融資銀行協商確定。在辦理授信過程中,除信用保證金外,公司經營層可以根據實際情況決定用公司資產為相關授信進行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下,由包括公司控股股東、實際控制人在內的第三方為公司辦理授信提供無償擔保(包括但不限于信用擔保、財產抵押、股權質押等擔保方式),并按照相關規定履行關聯交易決策程序和信息披露義務。公司授權董事長(法定代表人)全權代表公司辦理各項授信手續的簽批工作和簽署上述授信額內各項法律文件(包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件),由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(十一)審議通過《關于新增 2021 年日常性關聯交易的議案》 1.議案內容:詳 見 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統(www.neeq.com.cn)的《關于新增 2021 年日常性關聯交易》的公告(公告編號:2021-013)。 2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

(十二)審議通過《關于提請召開 2020 年年度股東大會的議案》 1.議案內容:詳 見 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度股東大會通知》的公告(公告編號:2021-17)。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

1、《銅陵天海流體控制股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》。 

2、會議各項議案。


銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會

2021 年 4 月 28 日


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