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天海流體:2019年年度股東大會決議公告
發布時間:2020-04-29瀏覽次數:774

2020年04月29日    查看PDF文件H2_AN202004231378468105_1.pdf

證券代碼:832499 證券簡稱:天海流體 主辦券商:招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

2019 年年度股東大會決議公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2020 年 4 月 28 日

2.會議召開地點:銅陵市獅子山高新技術產業開發區棲鳳路3399號公司會議室。3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:趙敏

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召集召開時間、方式和召集人符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。


(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共 9 人,持有表決權的股份總數43,491,020 股,占公司有表決權股份總數的 85.78%。


(三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任監事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事會秘書出席會議;

公司高級管理人員 3 人,出席 3 人。


二、議案審議情況

(一)審議通過《2019 年董事會工作報告》

1.議案內容:

《2019 年董事會工作報告》。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(二)審議通過《2019 年監事會工作報告》

1.議案內容:

《2019 年監事會工作報告》。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(三)審議通過《關于購買理財產品的議案》

1.議案內容:

為了提高公司自有資金的利用率,增加投資收益,在不影響主營業務的正常發展,并確保公司經營資金需求的前提下,公司將利用自有閑置資金購買短期低風險或保本無風險的理財產品,單次購買期限不超過一年,單次投資金額不超過1 億元,可以滾動購買,理財產品余額不超過 1 億元。此議案至股東大會審議通過之日起,一年內有效。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(四)審議通過《2019 年年度報告及其摘要》

1.議案內容:

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度報告》及《2019 年年度報告摘要》公告。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(五)審議通過《2019 年年度權益分派預案》

1.議案內容:

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度權益分派預案》的公告。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(六)審議通過《2019 年度財務決算報告》

1.議案內容:

《公司 2019 年度財務決算報告》。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(七)審議通過《2020 年度財務預算報告》

1.議案內容:

《公司 2020 年財務預算報告》。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(八)審議通過《關于變更經營范圍的議案》

1.議案內容:

因業務發展需要,公司需要變更經營范圍,具體變更如下:

原經營范圍為:閥門、泵、管件及配件、給排水系統環保設備、污水處理設備、水表、儀器儀表、模具、五金機械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設計、生產、銷售、安裝、施工及技術服務;流體控制技術與系統的研發、應用與集成;流體控制設備的檢測及服務;海綿城市及生態水環境治理,雨水收集與凈化工程、智慧城市數字化管網安裝工程、地上和地下綜合管廊及設施設備安裝工程、物聯網智能控制系統與軟硬件平臺的研發、銷售、技術咨詢、設計、施工。自營和代理各類商品和技術進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)(經營范圍中涉及行政許可的除外,需經環境評估的,評估合格后方可經營)。

變更后經營范圍為:閥門、泵、管件及配件、給排水系統環保設備、污水處理設備、水表、儀器儀表、模具、五金機械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設計、生產、銷售、安裝、施工及技術服務;流體控制技術與系統的研發、應用與集成;流體控制設備的檢測及服務;海綿城市及生態水環境治理,雨水收集與凈化工程、智慧城市數字化管網安裝工程、地上和地下綜合管廊及設施設備安裝工程、物聯網智能控制系統與軟硬件平臺的研發、銷售、技術咨詢、設計、施工;自營和代理各類商品和技術進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外);市政工程、機電安裝工程施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(九)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

1.議案內容:

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《關于修訂<公司章程>》的公告。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(十)審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

1.議案內容:

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《股東大會制度》。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(十一)審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

1.議案內容:

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《董事會制度》。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(十二)審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》

1.議案內容:

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《監事會制度》。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(十三)審議通過《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》

1.議案內容:

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《信息披露管理制度》。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。


3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(十四)審議通過《關于 2020 年董事、監事、高級管理人員的薪酬方案》

1.議案內容:

根據經營需要,公司制度定了《2020 年董事、監事及高級管理人員的薪酬方案》。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

(十五)審議通過《關于續聘 2020 年審計機構的議案》

1.議案內容:

詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《關于續聘 2020 年審計機構》的公告。

2.議案表決結果:

同意股數 43,491,020 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方,無需回避表決。

三、律師見證情況


(一)律師事務所名稱:安徽創元律師事務所

(二)律師姓名:陶然亭、章帆

(三)結論性意見


綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會的召集與召開程序、出席本次股東大會人員的資格與召集人資格、本次股東大會的議案及本次股東大會的表決程序與表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《信息披露細則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定,本次股東大會表決程序和表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司 2019 年年度股東大會決議》。


銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會

2020 年 4 月 29 日


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